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제     목 주주총회 소집공고
작 성 자 관리자
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정기주주총회 소집 통지서

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

-- 아 래 --

 

 

1.일 시 : 20200327() 오전 09:00

2.장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로3112 태평양물산 본관 2층 넥스트데이 이벤트홀

3.회의목적사항
. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
. 부의안건

1호 의안: 5기 연결/별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서() 승인의 건

2호 의안: 정관 일부 변경의 건 [별첨 1 참조]

3호 의안: 이사 선임의 건 [별첨 2 참조]

3-1호 의안: 사내이사 박진기 선임의 건

3-2호 의안: 사내이사 정순민 선임의 건

3-3호 의안: 사외이사 하만준 선임의 건

4호 의안: (비상근)감사 이영백 선임의 건 [별첨 3 참조]

5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 [전기: 20/ 당기: 20(동결)]

6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 [전기: 2/ 당기: 2(동결)]

4.경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치

하오니 참고하시기 바랍니다.

5.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제3145항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들

의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석 또는 서면으로 의결권을 직접 행사하

시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6.서면에 의한 의결권 행사

상법 제 368조의3 및 당사 정관 제31조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고, 서면에 의하여 의결권을 행사

하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 서면투표에 의한 의결권 행사 안내문을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일 까지 당사로 제출하여 주시기 바랍니다.

7.주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주주 신분증

- 간접행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등을 기재 후 서명 또는 날인), 대리인신분증

 

금번 정기주주총회에는 기념품을 지급하지 않은 점 양지하여 주시기 바랍니다.

※기타 세부사항은 전자공시를 참고하시기 바랍니다. 

 

20200312

 

 

 

주식회사 엠피한강 대표이사 이진승(직인생략)

명의개서대리인 국민은행 증권대행부

  

  

 

 

45   주주총회 소집공고 관리자 2020.03.12 125
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